El acelerado crecimiento comercial e inmobiliario, las excentricidades y la hegemonía que ejercía Francisco Oriel Duque Zuluaga en el sector de San Andresito de San José, en el centro de Bogotá, fueron objeto de análisis financiero por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.
Los peritos contables detectaron que Duque Zuluaga, reconocido por ser unos de los mayores importadores de mercancía de China, figuraba como propietario de un importante número de inmuebles, establecimientos comerciales y sociedades, además registraba varias inversiones de las que no había soportes ni claridad en los informes financieros.
El denominado ‘Zar de la Mercancía China’ habría dado apariencia de legalidad al continuo flujo de dinero ilegal a través de la compra y venta de bienes; préstamos con hipotecas, la constitución de establecimiento comerciales y el englobe de bienes, especialmente en el sector de San Andresito en Bogotá; la creación de marcas de galletas, dulces y elementos cosméticos; y la titulación de fincas, apartamentos y lotes a terceros, como una estilista en Santander y algunos conocidos en su pueblo natal, Santuario (Antioquia)
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